公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-001

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长顾国彪

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度申请银行授信额度的公告》

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但因是董事无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第四次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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