公告日期：2024-04-17

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日下午 14:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837291 汉盛海装 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 60 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（七）审议《关于 2023 年度公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（九）审议《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。

（十一）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。
（十二）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。
（十三）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份……
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