公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-047
证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨少波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

公告编号：2018-047
根据深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实际经营情况及2019年度业务发展需要，对公司与杨少波、杨良心、杨剑岚的借款交易、担保交易进行预计。具体内容如下：

1.借款交易：为促进公司业务的开展，公司2019年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过2,000万元。

2.担保交易：为促进公司业务的开展，公司拟于2019年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币2亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心、董事杨剑岚拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决。由于非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开深圳讯道实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容

提请于2019年1月11日召开深圳讯道实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议

公告编号：2018-047
深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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