公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,830,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

以上议案具体内容见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第三次董事会决议公告》（公告编号为2018-047）

公告编号：2019-001

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因公司全体股东均为关联方,如回避表决,则本议案无法审议,根据《公司章程》等规定，各股东均不回避,故本议案仍由全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《深圳讯道实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年1月14日

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