公告日期：2019-05-17

深圳讯道实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,830,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2018年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-002、2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]005095号无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司根据2018年的财务决算情况编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据当前公司发展状况及行业情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数52,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案已于2019年4月25日在全国中小企业股份转……
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