公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-011

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司2019年6月17日召开的第二届董事会第五次会议审议通过并提请，决定召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月9日09时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-011

本次股东大会的股权登记日为2019年7月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章
（二）登记时间：2019年7月5日下午16:00-18:00
（三）登记地点：深圳讯道实业股份有限公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：林东浩联系电话：0755-27783333
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

公告编号：2019-011

需在会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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