公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-010

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席冯业平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》
1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，拟进行利润分配，利润分配方案具体内容如下：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,918,068.06元，母公司未分配利润为34,298,562.19元。资本公积为

公告编号：2019-010

27,278,736.36元（其中股票发行溢价形成的资本公积为25,285,000.00元，其他资本公积为1,993,736.36元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

本次权益分派预案经公司2019年6月17日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳讯道实业股份有限公司
监事会
2019年6月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。