公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-009

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

2018年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

综合公司当前实际经营、现金流量状况、资本公积金和未分配利润，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》中的相关规定，公司于2019年6月17日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、权益分派预案情况

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为33,918,068.06元，母公司未分配利润为34,298,562.19元。资本公积为27,278,736.36元（其中股票发行溢价形成的资本公积为25,285,000.00元，其他资本公积为1,993,736.36元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股6股，以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司2019年6月17日召开的董事会、监事会审议通过，

公告编号：2019-009

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》经与会监事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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