公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-019

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：深圳讯道实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以以书面结合通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长杨少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳讯道实业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

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统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《深圳讯道实业股份有限公司 2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

40,289,613.15 元，母公司未分配利润为 40,670,018.71 元。资本公积为27,278,736.36 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,285,000.00 元，其他资本公积为 1,993,736.36 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股，以资本公积向全体股东

以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，

无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》财政部公告 2019 年第 78 号执行。

本次权益分派预案经公司 2019 年 8 月 21 日召开的董事会、监事会审议通

过，该议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会拟提请于 2019 年 9 月

10 日召开 2019 年第四次临时股东大会。会议将审议如下议案：《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第七次会议……
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