公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-026

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司

全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推动公司业务布局，本着平等互利的原则，通过友好协商，深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司（以下简称“子公司”）拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”，注册地为广东省揭阳市，注册资本为人民币 3,000 万元，其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人

民币 1,530 万元，占注册资本的 51.00%，杨耿城货币出资 1,470 万元，占注册资

本的 49.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司已于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《全资

子公司对外投资暨关联交易》的议案，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董

公告编号：2019-026

事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理

业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨耿城

住所：广东省揭阳市

关联关系：与实际控制人杨少波,为直系亲属关系

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

公告编号：2019-026

2、投资标的基本情况

名称：揭阳盈讯电线电缆有限公司

注册地：广东省揭阳市

经营范围：制造：电线、电缆

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

深圳市盈讯贸易 1,530 万 货币资金 认缴 51.00%

有限公司

杨耿城 1,470 万 货币资金 认缴 49.00%

（二）投资项目的具体内容

深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司（以下简称“子公司”）拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”，注册地为广东省揭阳市，注册资本为人民币 3,000 万元，其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51.00%，杨耿城货币出资 1,470万元，占注册资本的 49.00%。

四、定价情况

经核查，公司与关联方之间发生的关联交易定价公允，遵循市场定价原则，未损害公司利益和中小股东利益。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充……
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