公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-033

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨少波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 52,830,000 股，占公司
有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2019 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳讯道实业股份有限公司第二届

公告编号：2019-033

董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-024）
2.议案表决结果：

同意股数 52,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司章程规定，由于全体股东涉及关联交易，故不进行回避。
三、备查文件目录
《深圳讯道实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

深圳讯道实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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