公告日期：2020-04-24

证券代码：837295 证券简称：讯道股份 主办券商：安信证券
深圳讯道实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护深圳讯道实业股份有限公司
（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 为维护深圳讯道实业股份有限公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合 法》”）《中华人民共和国证券法》（以下法权益，规范公司的组织和行为，制定本章 简称《证券法》）《非上市公众公司监管指
程。 引》《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统股票公司治理规
则》 和其他有关法律、法规及规范性文件的
规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本：人民币 5283 万元。 第六条 公司注册资本：人民币 10566 万元。

第十七条 公司的股本总数为普通股 5283 万 第十七条 公司现有股本总数为普通股 10566
股，公司发行的股票，以人民币标明面值， 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，
每股面值 1 元。 每股面值 1 元。

第十九条 新增一款 第十九条 公司目前的股东和股东持股数和
比例如下：（限于篇幅，详见修改后的章程）

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）非 决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公公开发行股份；（二）向现有股东配售股份； 开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金 向现有股东配售股份；（四）向现有股东派送转增股本；（五）法律、行政法规及国务院证 红股；（五）以公积金转增股本；（六）法律、
券主管部门批准的其它方式。 行政法规及国务院证券主管部门批准的其它
方式。

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其它公司合并； （二）与持有本公司股票的其它公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、异议，要求公司收购其股份的。法律、行政 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。法规规定和国务院证券主管部门批准的其他 法律、行政法规规定和国务院证券主管部门情形。 除上述情形外，公司不进行买卖本公 批准的其他情形。 除上述情形外，公司不进
司股份的活动。 行买卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十三条 第二十四条 公司因本章程第二十三条第第 （一）项至第（三）项的原因收购公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公……
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