公告日期：2023-04-25

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837298 洱海环保 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南万成律师事务所的两名律师参加本次股东大会。
（七）会议地点

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 2 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统官网上的
《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2023-004)。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 25 日披露于全国股份转让系统官网上的
《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-005)。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告及摘要》(2023-006)。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财
务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(2023-009)。（八）审议《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司股东钟顺和、大理顺丰农
业科技有限公司向公司借款提供担保累计金额不超过人民币 800,000,000.00元，上述担保均为无偿担保。
（九）审议《关于公司向子公司借款提供担保的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司向公司子公司借款提供担
保累计金额不超过人民币 500,000,000.00 元，上述担保均为无偿担保。
（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人钟顺和及其他关联方向公司拆入资金的议案》

2023 年度至 2023 年年度股东大会召开之日，公司控股股东、实际控制人钟
顺和向公司无息拆入资金，累计金额不超过 50,000,000.00 元。
（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《前期会计差错更正公告》(2023-010)。
（十二）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》……
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