公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-013

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐
云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟顺和先生

6.会议列席人员：监事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向云南大理市农村商业银行股份有限公司申请 1.2 亿借款的议案》
1.议案内容：

2021 年 12 月 14 日，公司与云南大理市农村商业银行股份有限公司签订为

公告编号：2023-013

期两年（2021 年 12 月 14 日至 2023 年 11 月 25 日）的流动资金借款合同，公司
以自有不动产抵押、相关应收账款质押为该笔借款提供担保，公司股东以持有的公司 4200 万股股权提供担保，向云南大理市农村商业银行股份有限公司借款 1.2亿元。

目前上述贷款即将到期，为缓解借款到期后的资金周转压力，公司拟继续向云南大理市农村商业银行股份有限公司申请 1.2 亿元借款，公司股东钟顺和和大理顺丰农业科技有限公司拟以持有的公司 4200 万股股权（其中钟顺和持有 3930万股，大理顺丰农业科技有限公司持有 270 万股）为该笔借款提供担保。此外，公司还以公司持有的编号为“云（2021）大理市不动产权第 0029763 号”不动产进行抵押（评估价 25,422.5694 万元），以及大理州十二县市住建、城管部门的应收账款质押为该笔借款提供担保。具体借款期限、利率以正式签订的借款合同约定为准。该笔担保构成关联交易。上述股东为公司提供的担保为无偿担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司治理规则》，本议案免予按照关联交易审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因需要审议相关议案，特提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2023-013

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日

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