公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-041

证券代码：837300 证券简称：ST 爱车坊 主办券商：东吴证券
上海爱车坊网络科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2021年 12 月 30 日审议并通过：

提名孙啊青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔利竹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘文淑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2021-041

孙啊青，男，1984 年 11 月 17 日出生，中国国籍，高中学历。2017 年 8 月至 2019
年 11 月任上海三象贸易有限公司销售总监，2019 年至今任上海恒八实业有限公司总经理。

张虎，男，1977 年 12 月 14 日出生，中国国籍，大专学历，2019 年 7 月毕业于南
京审计大学。2012 年 12 月至 2019 年 12 月任职新新贷（上海）金融信息服务有限公司
部门总监，2021 年 3 月至今任职上海企掌柜智能科技有限公司运营总监。

崔利竹，男，1976 年 11 月 25 日出生，中国国籍，高中学历。2014 年 5 月至 2016
年 9 月任职于上海义帆金融信息服务有限公司销售经理，2016 年 12 月至今任上海乐申
汽车租赁有限公司销售经理。

刘文淑，女，1999 年 12 月 4 日出生，中国国籍，大专学历，2021 年 7 月毕业于河
南农业职业学院。2021 年 2 月至 9 月任职深圳大家好珠宝有限公司上海分公司行政，
2021 年 10 月至今任上海爱车坊网络科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2021-041

上海爱车坊网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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