公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-003

证券代码：837300 证券简称：ST 爱车坊 主办券商：东吴证券
上海爱车坊网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,936,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王国强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事洪倩因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-003

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名孙啊青、张虎、孙继伟、崔利竹、刘文淑为第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 12,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》 及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。拟推荐张六景、张航航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

同意股数 12,936,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张扬 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

陈志飞 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

王国强 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

杨秋 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

洪倩 监事 离职 2022 年 1 月……
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