公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-006

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837301 道坦坦 2023 年 3 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

道坦坦公司综合办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见2023年2月23日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计公告》（2023-003 号）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵州中南交通科技有限公司、联诚科技集团股份有限公司。
（二）审议《关于联诚科技集团股份有限公司延迟解决同业竞争的议案》

由于市场以及地域的原因，联诚科技集团股份有限公司（以下简称“联诚科技”）至今未能寻找到合适的无关联第三方来实施股权交易，道坦坦也未寻找到经股东大会审议通过的指定受让方，因此联诚科技申请将解决同业竞争的时间再
次延后，即“将解决同业竞争的时间延迟至 2023 年 12 月 31 日”。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为联诚科技集团股份有限公司。
（三）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立

公告编号：2023-006

性，符合公司业务发展和审计的需要。一方面公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合作 2021 年度年报审计事项，从公信力、服务质量、工作效率得到了公司、持续督导的肯定；同时，按照惯例非上市公众公司在没有特殊变化的情况下应沿用原审计机构，为确保 2022 年年报审计工作质量服务的延续性，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，承担公司 2022 年度财务报表的审计业务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。