公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-008

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室

3.会议召开方式：通过文件方式通知董事出席会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以文件方式发出
5.会议主持人：牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2023-008

2022 年，道坦坦经理层坚决按照《公司法》和《公司章程》的要求，全面推进公司各项经营工作，积极落实公司“十四五”发展规划各项目标，持续推动企业高质量发展，现根据公司 2022 年实际运行情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2022 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2022 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年关联方资金占用专
项报告>的议案》

公告编号：2023-008

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn发布的《贵州道……
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