公告日期：2023-05-10

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：牛传俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2022 年，道坦坦全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2022 年开展工作情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易。
（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2022 年道坦坦监事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易
（三）审议通过《2022 年审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于<贵州道坦坦科技股份有限公司 2022 年关联方资金占用专
项报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,269,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易。
（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度……
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