公告日期：2024-03-01

贵州道坦坦科技股份有限公司

章 程

2024 年 2 月

贵州道坦坦科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四节 要约收购...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 公司党的建设...... 20
第六章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第七章 经理及其他高级管理人员...... 29
第八章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知和公告...... 35

第一节 通知...... 35

第二节 公告...... 35
第十一章 投资者关系管理...... 36

第一节 概述...... 36

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十三章 修改章程...... 41
第十四章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护贵州道坦坦科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党国有企业基层党组织工作条例(试行)》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国企业国有资产法》以及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第四条 公司名称：贵州道坦坦科技股份有限公司

第五条 公司住所：贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路109号12层
（1203）。

第六条 公司注册资本为人民币：3227万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司通过整合物流交通资源，实现物流和交通产品化、智能化和平台化。

第十三条 公司的经营范围：物联网技术服务、数字技术服务、工
业互联网数据服务、物联网技术研发、建筑智能化系统
设计、人工智能应用软件开发、网络设备销售、物联网
设备销售、物联网应用服务、信息系统集成服务、云计
算装备技术服务、消防器材销售、安防设备制造、安防
设备销售、消防技术服务、建设工程消防验收现场评定
技术服务、安全系统监控服务、安全技术防范系统设计
施工服务……
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