公告日期：2024-04-29

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：道坦坦公司综合办公楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长牛传俊

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》

1.议案内容：

2023 年，贵州道坦坦科技股份有限公司经理层坚决按照《公司法》《公司章程》的要求，全面推进公司各项经营工作，积极落实公司“十四五”发展规划，布局智慧交通产业“保增长”“强基础”，云计算产业“谋发展”；凭借自身能力建设来提升前台、中台与后台能力，以联合创新推动业务孵化、成果转化与市场协同的思路来进一步延伸产业链条、扩大经营规模、提升发展质量，深耕智慧交通领域。现根据公司 2023 年实际运行情况，编制《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2023 年，贵州道坦坦科技股份有限公司（以下简称：道坦坦或公司）全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘盈利潜力，以实现公司新的发展。现就董事会 2023 年开展工作情况，编制形成《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年财务决算审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年关联方资金占用专项报
告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的财务情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对贵州道坦坦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度
报告摘要的议案》
1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《贵州道坦坦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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