
公告日期:2024-07-05
公告编号:2024-024
证券代码:837301 证券简称:道坦坦 主办券商:海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点:道坦坦综合办公楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 24 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长牛传俊
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司新增日常性关联交易预计的议案》1.议案内容:
具体内容详见 2024 年 7 月 5 日道坦坦在全国中小企业股份转让系统信
公告编号:2024-024
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《贵州道坦坦科技股份有限公司新增日常 性关联交易预计的公告》(2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司领导人员签署 2023 年任期制和契约化相关文件的议案》
1.议案内容:
为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》《国 企改革三年行动方案(2020-2022年)》《关于加大力度推行经理层成员任期制 和契约化管理有关事项的通知》和《贵州高速公路集团有限公司推行二级公司 领导班子成员任期制和契约化管理工作指引》等有关文件精神,结合《贵州道 坦坦科技股份有限公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》等文件内容, 根据实际情况编制道坦坦领导人员2023年任期制和契约化相关材料。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
贵州道坦坦科技股份有限公司
公告编号:2024-024
董事会
2024 年 7 月 5 日
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