公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-034

证券代码：837301 证券简称：道坦坦 主办券商：海通证券
贵州道坦坦科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：道坦坦综合办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 情 见 道 坦 坦 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn发布的《贵州道坦坦科技股份有限公司 2024年半年度报告》（公

公告编号：2024-034

告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州道坦坦科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

贵州道坦坦科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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