
公告日期:2022-11-02
公告编号:2022-046
证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
召开本次股东大会的议案《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
已于 2022 年 11 月 2 日由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 17 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-046
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837302 东九重工 2022 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》
因公司股票定向发行完成,原预计股票发行不超过 148 万股(含 148 万股),
公司注册资本由人民币 5000 万元增加到 5148 万元。实际认购股份 145.07 万股,
以实际认购结果为准,公司注册资本由人民币 5000 万元变更为 5145.07 万元。(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,具体情况如下:
公司原经营范围
“A 级锅炉、A2 级压力容器及配件制造,1 级锅炉安装、修理及改造,锅
炉安装技术服务,锅炉配件销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货物道路运输。(国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外)。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
拟变更为:
公告编号:2022-046
“许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:特种设备销售;技术进出口;机械零件、零部件加工;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》
因公司注册资本、经营范围变更,拟对《公司章程》相应条款进行修改并进行工商变更登记。
具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏东九重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-044)。
(四)审议《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》
议案内容:详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《江苏东九重工股份有限公司2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-045)。
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