公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-046

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

召开本次股东大会的议案《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
已于 2022 年 11 月 2 日由公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837302 东九重工 2022 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》

因公司股票定向发行完成，原预计股票发行不超过 148 万股（含 148 万股），
公司注册资本由人民币 5000 万元增加到 5148 万元。实际认购股份 145.07 万股，
以实际认购结果为准，公司注册资本由人民币 5000 万元变更为 5145.07 万元。（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围

“A 级锅炉、A2 级压力容器及配件制造，1 级锅炉安装、修理及改造，锅
炉安装技术服务，锅炉配件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货物道路运输。（国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

公告编号：2022-046

“许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；技术进出口；机械零件、零部件加工；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司注册资本、经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修改并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东九重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。
（四）审议《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏东九重工股份有限公司2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-045）。
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