公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-043

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日 以电话、书面方式发
出
5.会议主持人：陈爱国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》议案
1.议案内容：

因公司股票定向发行完成，原预计股票发行不超过 148 万股（含 148 万股），
公司注册资本由人民币 5000 万元增加到 5148 万元。实际认购股份 145.07 万股，

公告编号：2022-043

以实际认购结果为准，公司注册资本由人民币 5000 万元变更为 5145.07 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

公司原经营范围

“A 级锅炉、A2 级压力容器及配件制造，1 级锅炉安装、修理及改造，锅
炉安装技术服务，锅炉配件销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通货物道路运输。（国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：

“许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；技术进出口；机械零件、零部件加工；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

因公司注册资本、经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修改并进

公告编号：2022-043

行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东九重工股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数进行分红，向全体股东按
每 10 股派现 2.0 元（含税），合计派发现金红利 10,290,140.00 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《江苏东九重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司
监事会
……
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