
公告日期:2023-04-24
证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人:刘祥斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理代表管理层向董事会作
2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作 2022 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要经营状况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营状况及对未来的经营预测,公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》(公告
编号:2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性
关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事刘祥斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行权益分派,详见全国中小
企业股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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