公告日期:2023-04-24
证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 21 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837302 东九重工 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所王婷、王凌云律师
(七)会议地点
江苏省盐城高新区华锐南路 9 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算
情况予以汇报。
(四)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算
情况予以汇报。
(五)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
议案内容:详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度报告》(公
告编号:2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
(六)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
议案内容:详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏东九重工股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2023-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘祥斌、盐城众和投资合伙企业(有限合伙)、盐城创富企业运营管理有限公司。
(七)审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
议案内容:详见全国股份转让系统官网披露的公司《江苏东九重工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-006)。
(八)审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司以公司目前发展现状、地区、行业薪酬水平、责权对等的原则以及公司长远利益相结合进行综合考核确定公司 2022 年度董事、监事薪酬。
(九)审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
议案内容:详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司续聘 2023 年
度审计机构的议案》(公告编号:2023-007)。
(十)审议《关于募集资金存放与使用情况的报告的议案》
议案内容:详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。