公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-002

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购钢架等锅炉钢 15,000,000.00 10,014,158.04 公司经营发展需要

料、燃料和 结构产品、委托加
动力、接受 工锅炉
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 15,000,000.00 10,014,158.04 -

（二） 基本情况
名称：盐城东键节能机械有限公司

公告编号：2024-002

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路 1 号（N）
注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路 1 号（N）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘国芳
实际控制人：刘国芳
注册资本：500 万
主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.关联关系
公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能 100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计
公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。本议案将提交股东
大会审议。表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式

公告编号：2024-002

定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据未来业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度与关联方盐城东键节能机械有限公司（以下简称“东键节能”）发生“采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉等”日常性关联交易，合计金额 15,000,000.00 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司 2024 年度与东键节能的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，符合公司整体业务发展的整体要求，属于正常和必要的商业交易行为。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大不利影响。
六、 备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

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