公告日期：2024-04-19

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东九重工股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年至 2023 年东九重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方盐
城东键节能机械有限公司（以下简称“东键节能”）存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体关联交易如下：

1、关联方票据交易

2021 年至 2023 年，存在东键节能向公司寻求票据贴现或找零的关联交易，
具体金额如下：

单位：元

交易内容 2021 年度 2022 年度 2023 年度

票据交易 10,553,000.00 8,205,966.00 1,068,000.00

其中：票据找零 4,346,000.00 1,544,000.00 0

票据贴现 6,207,000.00 6,661,966.00 1,068,000.00

2、公司向关联方销售产品及加工服务

2021 年至 2023 年，因东键节能生产经营需要，会从公司采购相关的零部件
及加工服务，具体金额如下：

单位：元

交易内容 2021 年度 2022 年度 2023 年度

销售零部件 12,803.46 176.99 6,981.08

加工服务 0 9,769.91 3,539.82

合计 12,803.46 9.946.90 10,520.90

3、关联资金占用

单位：元

交易内容 2021 年度 2022 年度 2023 年度

资金占用 - 1,000,000.00 -

2022 年 8 月 16 日，东健节能向公司借款人民币 100.00 万元未签订《借款协
议》，并于 2022 年 8 月 19 日还款，东健节能向公司借款主要用于临时资金周转，
属于非经营性资金占用的情形。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。表
决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。表决结果为：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盐城东键节能机械有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路 1 号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路 1 号（N）

注册资本：500 万

主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘国芳

控股股东：刘国芳

实际控制人：刘国芳

关联关系：公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能 100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。

信用情……
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