公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-035

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：傅翔

6.会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、郑克林、徐晨曦

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马志伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-035

具体内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-035

三、备查文件目录

《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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