公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-044

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,687,837 股，占公司有表决权股份总数的 57.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马志伟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-044

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方傅翔持股 10,010,185 股，关联方郑克林持股 4,981,948 股，傅翔
先生任珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，珠海西默创赢投资合伙企业(有限合伙)持股 2,635,704 股，对本议案回避表决,由其余非关联股东所持股份 60,000 股对本议案进行表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2022-045）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2022-044

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。