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发表于 2022-12-30 15:36:41 股吧网页版
西默电气:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-30


公告编号:2022-044

证券代码:837303 证券简称:西默电气 主办券商:天风证券
珠海西默电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅翔
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数17,687,837 股,占公司有表决权股份总数的 57.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事马志伟因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-044

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-041)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方傅翔持股 10,010,185 股,关联方郑克林持股 4,981,948 股,傅翔
先生任珠海西默创赢投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,珠海西默创赢投资合伙企业(有限合伙)持股 2,635,704 股,对本议案回避表决,由其余非关联股东所持股份 60,000 股对本议案进行表决。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告编号:2022-045)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 17,687,837 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号:2022-044

本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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