公告日期：2023-04-25

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅翔

6. 会议列席人员：陈其、张家豪、詹东、徐晨曦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长就 2022 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2023 年董事会工
作总体目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理提交《公司 2022 年年度总经理工作报告》，汇报 2022 年经营
情况回顾、2022 年的主要财务数据及 2023 年工作经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年
年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八……
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