公告日期：2023-05-18

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：傅翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,687,837 股，占公司有表决权股份总数的 57.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马志伟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长就 2022 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2023 年董事会

工作总体目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席陈其先生代表监事会做 2022 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况、对公司 2022 年度有关事项的监督意见及 2023 年监事会工作思路及重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年

年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,687,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

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