公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：837303 证券简称：西默电气 主办券商：天风证券
珠海西默电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837303 西默电气 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋第 18 层公司办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名傅翔为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于提名郑克林为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（三）审议《关于提名陈杰为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（四）审议《关于提名马志伟为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于提名江洁琴为第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-020

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（六）审议《关于提名陈其为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
（七）审议《关于提名詹东为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。
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