公告日期：2022-04-22

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837304 顺林模型 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东法制盛邦（东莞）律师事务所郑弼升、黎学辉律师。
（七）会议地点

东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2022-012）。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（六）审议《关于<2021 年度权益分派方案>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
（八）审议《董事会关于非标准保留意见专项审计说明》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》（公告编号：
2022-015）。
（九）审议《监事会关于非标准保留意见专项审计说明》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》……
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