公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837304 顺林模型 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广州金鹏（东莞）律师事务所孙莹莹、陈雪莹
（七）会议地点

东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网

公告编号：2024-005

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
（六）审议《关于<2023 年度权益分派方案>的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003)
（七）审议《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2024 年 4 月 29 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
上述议案……
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