公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-040

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券
深圳市万和科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹东生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,169,287 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事许书君、周泓宇因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-040

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

根据自身战略安排并考虑问询回复时限，结合资本市场环境发展变化情况，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的申请。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万和科技股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,169,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 369,564 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
终止向

不特定

合格投

公告编号：2023-040

资者公

开发行

股票并

在北京

证券交

易所上

市的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦律师事务所
（二）律师姓名：吴雍、文翰
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

深圳市万和科技股份有限公司
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