公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-041

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券
深圳市万和科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹东生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运 营效率，公司拟吸收全资子公司深圳市频信科技有限公司、全资子公司深圳市
华亦电子有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股

公告编号：2023-041

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万和科技股 份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 4 日 10：00 召开 2023 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万和科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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