公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-042

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、合并吸收情况概述

（一） 基本情况

根据深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟吸收全资子公司深圳市频信科技有限公司（以下简称“频信科技”）、全资子公司深圳市华亦电子有限公司（以下简称“华亦电子”）。 吸收合并完成后，频信科技、华亦电子予以注销，公司将承继频信科技、华亦电子全部资产、负债和业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次被吸收合并方均为公司的全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不够成关联交易。

（四） 表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了

《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

公告编号：2023-042

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：深圳市万和科技股份有限公司

成立时间：2002 年 10 月 29 日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂

房 B1 501

法定代表人：曹东生

统一社会信用代码：914403007432367788

经营范围：电子元器件、微电子器件及其它电子产品的开发、购销;计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询;企业管理咨询;国内贸易;进出口业务;设备租赁业务。许可经营项目:开发、生产、销售射频芯片、微波芯片、数模混合集成电路芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、有线电视光模块和射频模块、WIFI 模块、通信射频模块、微波模块、物联网模块及设备、光通讯模块及设备。

（二）被吸收合并方

1、被吸收合并方一：

公司名称：深圳市频信科技有限公司

成立时间：2020 年 12 月 07 日

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙五路 2 号尚荣工业厂区厂

房 B1301

法定代表人：曹东生

统一社会信用代码：91440300MA5GHCRC61

经营范围：一般经营项目：开发、生产、销售有线电视光模块和射频模块、WIFI 模块、通信射频模块、微波模块、物联网模块及设备、光通讯模块及设备及其它电子产品的开发、购销；计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；进出口业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

许可经营项目：无（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

公告编号：2023-042

2、被吸收合并方二：

公司名称：深圳市华亦电子有限公司

成立时间：2017 年 05 月 15 日

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙三路 4 号欧帝光学有限公司

A 栋厂房 302

法定代表人：曾军

统一社会信用代码：91440300MA5EHP5K5X

经营范围：一般经营项目：电子元器件及其它电子产品的开发、购销；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务；……
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