公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-053

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券
深圳市万和科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹东生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,169,287 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-053

-
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年上半年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
84,861,193.16 元，母公司未分配利润为 9,338,024.00 元，母公司资本公积为10,511,932.93 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,056,932.93 元，其他资本公积为 1,455,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,833,950 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积
每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,050,185.00
元，转增 8,050,185 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,169,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-053

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。