公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-054

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：安信证券
深圳市万和科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹东生

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蒙奇数字技术（深圳）有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000,000.00 元的贷款，贷款期限一

公告编号：2023-054

年。深圳市高新投融资担保有限公司为子公司此笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长曹东生先生及其配偶 ZHOU SHUO 女士无偿为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，公司按照持股比例为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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