
公告日期:2024-02-23
公告编号:2024-001
证券代码:837305 证券简称:万和科技 主办券商:国投证券
深圳市万和科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曹东生
6.开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向银行、保理公司申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为了满足企业生产经营和业务发展的需要,深圳市万和科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含全资子公司、控股子公司)拟向中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股
公告编号:2024-001
份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等六家银行申请合计不超过人民币 7,700.00 万元的综合授信额度,贷款期限一年。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款,实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。
公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,代表公司签署上述额度内各项法律文件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
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