公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-004

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称：万和科技）拟对外投资设立子公司，具体如下：公司拟出资设立日本全资子公司サンランド株式会社（SUNLANDCO., LTD.），注册地为日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12，注册资金为日币10,000,000.00 元（人民币 50.00 万元,具体根据当时汇率为准），万和科技出资人民币 50.00 万元，占注册资本的 100.00%。（具体以当地行政管理部门核准结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会进行审议。

公告编号：2024-004

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以相关机关最终核准的结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：サンランド株式会社（SUNLAND CO., LTD.）

注册地址：日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12

主营业务：卫星通信广播的发送和接收，影像软件生产、销售、进出口，卫星通信、广播发射机、接收机的制造、销售、进出口，电子通讯设备、电气控制设备、电气产品的制造、销售、进出口以及与上述所有相关的辅助服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

深圳市万和科

技股份有限公 货币出资 500,000.00 100.00% 500,000.00
司
投资项目的具体内容

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称：万和科技）拟对外投资设立子公司，具体如下：公司拟出资设立日本全资子公司サンランド株式会社（SUNLAND

公告编号：2024-004

CO., LTD.），注册地为日本神奈川県横浜市栄区笠間 3-12-12，注册资金为日币1,000.00 万元（人民币 50.00 万元,具体根据当时汇率为准），万和科技出资人民币 50.00 万元，占注册资本的 100.00%。（具体以当地行政管理部门核准结果为准）。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战……
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