公告日期：2024-04-25

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘同文、彭晓洁、王浩在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘同文，男，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1984 年 7 月至 1990 年 8 月在中南财经政法大学任教；1990 年 9 月至
1993 年 6 月，在中南财经政法大学攻读硕士研究生；1993 年 7 月至 1995 年 8
月，担任深圳蛇口信德会计师事务所专业标准部经理；1995 年 8 月至 2000 年 2
月，担任中国经济开发信托投资公司深圳证券业务部副总经理；1997 年 10 月至
2000 年 8 月，担任深圳高威联合会计师事务所首席合伙人；2000 年 9 月至 2003
年 6 月，历任神州高铁技术股份有限公司副总经理、总经理；2003 年 6 月至今，
任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理；2011 年 4 月至今，任深圳市瑞孚管理咨询有限公司董事长；2022 年 1 月至今，担任万和科技独立董事；现任深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事。

彭晓洁，女，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，1992 年 7 月至 2019 年 12 月，担任江西财经大学教授、博士生导师；

2020 年 1 月至今，担任佛山科学技术学院教授、会计专业负责人；2021 年 12
月至今，担任中南财经政法大学博士生合作导师；2022 年 1 月至今，担任万和科技独立董事。现任广东道氏技术股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、南京音飞储存设备(集团)股份有限公司、深圳市捷先数码科技股份有限公司、广东水晶岛智能健康股份有限公司。

王浩，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，2008 年 6 月至 2009 年 10 月，担任交通银行珠海分行法律合规部职员；
2009 年 12 月至 2012 年 3 月，历任北京大成（深圳）律师事务所实习律师、律
师；2012 年 4 月至 2015 年 2 月，担任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2015
年 2 月至今，担任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人；2022 年 1 月至今，
担任万和科技独立董事；现任长江智能科技（广东）股份有限公司、珠海上富电技股份有限公司、深圳安特医疗股份有限公司、深圳市诚亿智能装备集团股份有限公司、深圳市大成精密设备股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事潘同文、
彭晓洁、王浩会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。