公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过：

提名曹东生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,031,340股，占公司股本的 45.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名许书君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,400,760 股，占公司股本的 12.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名周泓宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,007,070 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 313,529 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 226,731 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024

公告编号：2024-013

年 4 月 23 日审议并通过：

提名戴丽丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,136 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。
三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《深圳市万和科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-007）。
四、备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2024-013

《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。