公告日期：2024-04-25

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837305 万和科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所律师将出席会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审议公司 2023 年度审计报告。
（二）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

审议 2023 年董事会工作报告
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2023 年度报告及年度报告摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 编 号 为
XYZH/2024SZAA2F0038 的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
88,024,143.32 元，母公司未分配利润为 14,055,375.36 元。公司目前总股本为34,884,135 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,953,654.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。
（八）审议《关于提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 24 日届满，因公司经营管理需
要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（九）审议《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。

该议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息
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