公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会、监事会任期将于 2025 年 1 月 24 日届满。因公司经营管理需要，
公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2024 年 4 月 23 日分
别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过
《关于选举曹东生、许书君、周泓宇、曾军、李刚为公司第四届董事会董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。此议案尚需提交 2023 年股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2024 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过
《关于提名王倩、戴丽丹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。第四届监事会的职工代表监事将

公告编号：2024-010

由公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至 2023 年年度股东大会、职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

（一）《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）《深圳市万和科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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