公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会、《独立董事工作制度》（公告编号：2022-011）《战略委员会议事规则》（公告编号：2022-100）《提名委员会议事规则》（公告编号：2022-099）《审计委员会议事规则》（公告编号：2022-098）和《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2022-101），同时对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。
二、 审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<公司章程>的议案》，表决结果均为：同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。前述议案尚需提交 2023 年年

公告编号：2024-011

度股东大会审议。
三、 备查文件
《深圳市万和科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 特此公告。

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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