公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-027

证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举曹东生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,031,340 股，占公司股本的 45.96%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹东生先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,031,340 股，占公司股本的 45.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾军先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 313,529 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 313,529 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李刚先生为公司财务总监，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 226,731 股，占公司股本的 0.65%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过：

选举黄晨庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。

公告编号：2024-027

上述选举人员持有公司股份 246,804 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 5
月 16 日审议并通过：

选举黄晨庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 246,804 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市万和科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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