公告日期：2022-06-30

证券代码：837308 证券简称：更顺科技 主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：李奇芬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

监事会主席就 2021 年度监事会工作情况作全面的总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：

《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见公告》，公告编号 2022-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘用期为一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neeq,com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现

予以汇报，详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分

配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2022 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2022 年的经营情况进行预测，编制了《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2021 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年财务报表已经亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带“强调事项段”无保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。