
公告日期:2022-06-30
证券代码:837308 证券简称:更顺科技 主办券商:粤开证券
广东更顺科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:李奇芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容:
监事会主席就 2021 年度监事会工作情况作全面的总结报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》议案
1.议案内容:
《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)披露的《关于监事会对<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的审核意见公告》,公告编号 2022-018
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟聘任亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构,聘用期为一年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:www.neeq,com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,现
予以汇报,详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-011)及《2021 年年报告摘要》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2021 年度拟不进行利润分
配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2021 年经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析,并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,对 2022 年的经营情况进行预测,编制了《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于 2021 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年财务报表已经亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带“强调事项段”无保……
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